Lažno zaključevanje tranzitov in tihotapljenje blaga se je končalo z 11 ovadbami

Osumljenci so v letu 2008 pretihotapili iz koprskega pristanišča na carinsko območje Evropske skupnosti več kot 300 pošiljk različnega kitajskega blaga ter se tako izognili carinskemu nadzoru in plačilu carinskih dajatev. S tem so oškodovali proračun Evropske skupnosti za več kot 2.500.000 evrov.

Koprski kriminalisti so marca 2011 podali na Okrožno državno tožilstvo v Kopru kazensko ovadbo zoper 11 oseb zaradi utemeljenega suma, da so izvršile več gospodarskih kaznivih dejanj, in sicer:

• 5 kaznivih dejanj tihotapstva po 255. členu KZ in 250. členu KZ-1,
• 1 kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ,
• 6 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 240. in 235. členu KZ-1.

Od ovadenih 11 oseb je 7 slovenskih državljanov, 2 avstrijska državljana, 1 madžarski in 1 italijanski državljan.

Osumljenci so v letu 2008 na različne načine pretihotapili iz koprskega pristanišča na carinsko območje Evropske skupnosti več kot 300 pošiljk različnega kitajskega blaga v skupni vrednosti več kot 7.000.000 evrov. V večini primerov so to storili tako, da so pošiljke blaga, ki so v koprsko pristanišče prispele iz Kitajske, po prepustitvi v tranzit do namembnega carinskega urada v Avstriji namesto na carinjenje v Avstrijo največkrat odpeljali prejemnikom v Italijo, nekajkrat tudi v Španijo in Francijo. V nekaj primerih pa so blago pretihotapili, tako da so blago po prepustitvi v tranzit v Srbijo namesto v Srbijo odpeljali prejemnikom v Italijo. Prevoz blaga v vseh teh tranzitih so opravili slovenski in madžarski prevozniki. Da bi prikrili svoje početje, so osumljenci na različne načine lažno zaključevali carinske tranzitne postopke za to blago. Blago iz Kitajske se je tako izognilo carinskemu nadzoru in plačilu carinskih dajatev. Osumljenci so s tem oškodovali proračun Evropske skupnosti za več kot 2.500.000 evrov. Nastali carinski dolg bodo morali solidarno poravnati dolžniki, določeni v skladu z evropsko carinsko zakonodajo; mednje spadajo tudi prevozniška podjetja. V tem primeru sta to tudi družbi iz Slovenije, ki sta nastopali kot glavna zavezanca (garanta) v omenjenih tranzitnih postopkih.

Preiskava kaznivih dejanj se je pričela na podlagi ugotovitev carinikov Carinskega urada Koper, Izpostave Luka Koper, ki so novembra 2008 pregledali pošiljko kitajskega blaga na tovornem vozilu z madžarskimi registrskimi oznakami. Iz listin je bilo razvidno, da je voznik v dveh primerih nekaj dni prej odpeljal blago prejemniku v Italijo, čeprav bi ga moral po tranzitnih dokumentih odpeljati v Srbijo. Prav tako so listine izkazovale, da je nameraval voznik namesto v Srbijo odpeljati v Italijo tudi blago, ki je bilo med kontrolo naloženo na tovornem vozilu. Cariniki Carinskega urada Koper, Izpostave Luka Koper, so o tem obvestili Generalni carinski urad, Oddelek za preiskave Koper. Tam so ugotovili, da je bilo takih primerov v letu 2008 še več in da obstaja sum storitve kaznivega dejanja tihotapstva. O sumu so obvestili Sektor kriminalistične policije PU Koper. V istem času so tudi avstrijski carinski organi ugotovili, da se kitajsko blago, ki je bilo v tranzitu iz koprskega pristanišča do namembnega carinskega urada v Avstriji, ni vozilo na carinjenje v Avstrijo in da so se tranzitni postopki za to blago v Avstriji lažno zaključevali v carinski računalniški evidenci. Avstrijski carinski organi so o tem obvestili slovenske carinske organe, slednji pa Sektor kriminalistične policije PU Koper.

Obsežna kriminalistična preiskava je bila zaradi mednarodne razsežnosti delovanja storilcev uspešno zaključena po dobrih dveh letih s podajo kazenske ovadbe. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so ves čas neposredno sodelovali s predstavniki carine.